——明發集團統計審計中心2022年上半年度工作總結檢討會順利召開

      2022年7月16日~17日，經集團總裁辦批准，在張軍總經理的帶領下，明發集團統計審計中心2022年上半年工作總結檢討會在集團1號樓9樓會議室順利召開。會議由施健副總監主持，統計審計中心全體員工參加，會上大家認真總結了2022年上半年取得的成績並積極分享成功案例、深入挖掘自身存在的問題和不足，並針對存在的問題和不足,制定了詳細的整改措施，同時還圍繞“如何創造工作亮點”、“從自身專業及工作崗位職責出發，如何提高審計品質”、“結合現狀，如何為公司做出更大貢獻”等議題進行的激烈探討，為創新工作思路，有序開展下半年工作計畫起到了良好的促進作用。

       一、總結檢討，深挖不足

      在述職總結之前，統計審計中心全體員工肅立默哀一分鐘，以表達對明發集團董事局主席黃煥明先生逝世的深切哀悼。隨後，張軍總經理對本次總結檢討會進行了動員，張總指出本次會議根據中心管理計畫安排而定，且得到了總裁辦的批准和大力支持，希望所有員工都能珍惜述職機會，從同事的發言中取長補短，學習優秀案例，對於同事提到的不足，有則改之無則加勉，並建議大家分段落做好會議筆記，記錄本專業值得學習的工作方法、對標同事發言挖掘自身存在的不足以及大家對議題探討的觀點，希望會後大家都能收穫滿滿，並將所學方法應用到下半年的工作實踐中。

       會上，18名員工代表依次進行了總結述職發言，對2022年上半年工作進行深度總結的同時，也展示了眾多優秀審計案例，隨後各部門及專業負責人也就上半年工作進行了個人述職。張總對大家的總結發言進行了點評，充分肯定了所有員工上半年的辛勤工作及取得的工作成果，並對大家總結過程中提出的問題作出答疑，同時張總也指出部分員工的總結仍有一些問題，資料口徑不統一，未區分已會簽的成績以及徵求意見中的成績，希望大家在今後的總結彙報中更加關注資料準確性。

       隨後，張總對統計審計中心2022年上半年度的工作進行了全面總結，張總指出，受疫情持續影響，2022年上半年無論是對企業還是個人而言，仍處於困境中，集團也採取了較多積極措施來應對困難，緩解壓力，統計審計中心全體員工在艱難的外部環境下仍然能夠認真履行本中心部門職責和各自崗位職責，努力克服工作中遇到的種種困難，大膽拓展、創新、推進統計審計工作，並在工程造價及工程管理審計、總裁辦批轉事項審計、招標定價審計、傭金結算及物業費用審計、運營管控審計、風險管控審計及統計分析工作等方面均取得了較好的成績。主要體現在以下幾點：1、強調以集團利益為導向，通過加大覆核力度、重點專案重點跟蹤、注重計畫安排與時間管理等方法，夯實審計基礎，在多個專案總包預結算審計中有較大核減；2、強化招標監督職能，嚴把招標重要環節，建立有效彙報機制，同時加強對招采平臺的運用及優化，實現招采過程的全透明管理，避免利益輸送引起的集團資產受損；3、為應對疫情的隨時反撲，改變全面審計的審計思路，提高審計效率，同時加強專項審計業務培訓，注重專項審計深度，通過培訓不斷強化審計人員專業技能；4、加強行銷、物業專項費用審核，重視共性問題，積極與其他中心、部門溝通，並牽頭建立了相關費用的標準化。在總結成績的同時，張總也深刻剖析了中心工作中存在的問題和不足，如計畫完成度不高、預結算審計的計畫安排合理性有待加強、服務意識欠缺、工作效率有待進一步提高等，都需要我們認真對待，努力克服，加以改進和提升。

       隨後，張總就上半年中心層面所取得的成績，向大家分享了就如何進一步提升專業素養，提高工作品質，為集團創造更大的價值。首先，時刻牢記自身的立場和信念，用忠誠打造內部審計的職業之魂，敢於亮明身份，敢於發聲；第二，積極擁抱改變，從查錯糾弊向對內控有效性的監督和評價轉變，從關注成本向關注利潤轉變，助力內部審計與公司戰略高度一致；第三、積極探索審計創新，打造審計亮點，努力做到“一審多項，一項多果，一果多用”；第四、高標準、嚴要求，腳踏實地，迎難而上，努力成為優秀的內部審計部門；第五、堅持以服務為導向，滿足集團各項經營需求。

       最後，遵照總裁辦提出的具體要求，張總對2022年下半年的統計審計工作做出詳細部署，並強調我們應當自給壓力，提高要求，主動的擁抱變化，牢記我們“審計人”使命，大力發揚吃苦耐勞的“牛”性精神，積極傳承審計中心嚴謹細緻、敢於負責的工作作風，善於歸納、複盤審計風險的共通點，從微小細節突破，不輕易放過任何可能的疑點，不斷探索、創新更多審計的可能性，為明發集團的發展做出更大的貢獻。

       二、議題探討，開闊思路

       本次會議議程較往年總結檢討會有所創新，會前張總要求大家深入思考“如何創造工作亮點”、“從自身專業和工作崗位職責出發，如何提高審計品質”、“結合目前現狀，如何為公司做出更大貢獻”等三大議題，並在會上進行探討。會上，各部門18名員工代表暢所欲言，就各自專業領域、工作實踐及敬業精神等方面，分享了自己對議題的看法。張總對大家的觀點進行了點評，肯定了大家對於議題探討的重視與思考，提出了不少創新的思路和方法，但是也有部分同事將審計亮點與審計品質混淆，未能真正理解議題的內涵。張總以上半年本中心在樁基、傭金審核及招投標等方面取得的成果為例，闡述了兩者的差異，張總指出審計品質和審計亮點是兩個不同層次的問題，兩者著力點不同，審計品質側重於對審計結果準確性，及時性的把控，而審計亮點則側重于創新審計思路，發現新的風險控制及內控制度優化，尤其在近兩年受外部經濟環境影響較大的情況下，如何從制度流程上發力，降低開發及運營成本，需要大家深入思考，希望會後大家能夠及時回顧會上同事們提到的有效建議，堅持立足於制度制定者的角度開展審核、審計工作，並在今後的工作中持續思考如何為公司做出更大貢獻。

       三、案例分享，汲取經驗

       會上，中心各部門員工代表就理論知識結合自身的工作實際與大家進行了經驗分享。首先由風險管控審計部孫煒燁通過各類型地勘報告的展示向大家詳細介紹了岩土工程勘察報告的實際應用以及對工程審計的影響；隨後招標管理審計部楊晨引入較多外部單位招投標舞弊案例，向大家介紹了招標舞弊的幾種方式及在日常招投標管理中需要重點關注的地方；財務管理審計部黃承彬結合上半年具體審核案例與外部單位管道政策、制度一一對比，分析了目前集團在管道管控方面的薄弱點，並提出後續改進的方向；工程管理審計部鄒蘭從招投標資料分析、費用對比分析、工程量分析等多維度闡述了在總包工程審核中的注意事項及方法；招標管理審計部唐寧波通過大量圖片展示，向大家分享了眾多石材知識；工程管理審計部周傑就土、石方工程做法要求及標高問題進行了闡述，並通過實際案例分析了個中審核要點；財務管理審計部李彥霞通過對酒店的全面審計案例，向大家分享了酒店行業的主要風險控制點；炎炎夏日，也無法阻擋大家的學習熱情，大家紛紛表示意猶未盡，希望會後進行更多地跨部門學習，不斷提升自己的綜合業務能力。

       四、評優立標，鼓勵進步

       會議對中心評選出的2022年上半年度6名審計標兵進行了表彰，同時,由中心全體員工現場對個人述職及案例分享環節進行評比打分，按分數排名分別決出一二三等獎。會上，施健副總監宣讀了獲獎名單,審計標兵代表鄒蘭上臺進行了發言,中心領導及各部門負責人分別為獲獎者頒發獎狀，並寄予期望，成績只能代表過去，希望獲獎同事能夠戒驕戒躁，更進一步，也希望沒有獲獎的員工能夠向標兵看齊，大家共同努力，在下半年的工作中共創佳績。

       最後，張總對會議進行了總結，並提出要求。此次會議，整體強度較大，會議議程雖未百分百完成，但通過大家的共同努力，已經達到甚至超出了預期效果，不論是在個人述職、議題探討還是在案例分享環節，大家都能充分、生動、自信的展現自我，總結工作的同時也得到了鍛煉，但也存在一些遺憾，受時間限制，仍有幾個優秀的審計案例未能在會上分享。本次會議內容較多,所涉及的工作經驗、典型案例、知識點等非常豐富，望會後大家認真體會、思考、學習，為促進2022年下半年各項工作的順利開展奠定堅實的基礎。